開心果，原產美國、伊朗及地中海沿海區域。開心果以其豐富營養、良好口感和好意頭的名號，作為舶來品進入國內后頗受國人青睞，成為國人日常消費和應節送禮的重要選擇。近日，廣州海關通報了該關破獲的一起走私進口開心果等干果的特大案件。2015年10月，廣州海關在茂名、沈陽、廣西、深圳等地開展統一抓捕行動，抓獲主要犯罪嫌疑人5名，查扣涉嫌走私開心果、腰果等干果106噸，成功偵破了代號為“322”的偽報貿易方式特大走私干果案，案值高達2.5億元。
順藤摸瓜 赴中越邊境千里查證
2014年12月17日，根據群眾舉報，廣州海關緝私辦案人員在白云區某公司倉庫查獲3臺貨車，車上載有涉嫌走私的開心果100多噸，遂行政立案并依法扣留。
經詢問貨車司機，該批開心果是受人委托在廣西百色與越南毗鄰的某口岸裝載，委托人主體不明，只留有聯系電話。
細心的緝私警察在貨車上查獲邊民互市申報單等單證一批。這些申報單顯示，該批開心果是經中越邊境某口岸以邊民互市方式申報進口。
緝私警察驅車千里赴廣西該口岸調查，發現該批開心果是由何某仇及其子何某專申報進口，且何氏父子經常組織人員在口岸活動，引起了緝私辦案人員的注意。
為徹底鏟除何氏父子背后的走私團伙，2015年4月8日，廣州海關緝私局依法將此案從行政案件轉為刑事案件，開展進一步擴線偵查。海關緝私警察的偵查大網秘密織開。
縝密經營 摸清走私團伙脈絡
經查證，廣東客商魏某供職于茂名某食品加工廠，該公司實際控制人為陳某、姜某，陳某同時在沈陽也開辦一家干果加工廠。
經有關渠道了解，負責這批開心果的國內通關人員陸氏姐妹因涉嫌走私淀粉、棉紗至青島關區，已被青島海關緝私部門刑事拘留。廣州海關緝私局立即派出緝私警察趕赴青島對陸氏姐妹提審。陸氏姐妹對受國內貨主魏某委托，并指使何氏父子走私進口3車開心果的事實供認不諱。
經調查陳某、姜某、魏某等人名下銀行開戶往來，顯示陳某團伙與陸氏姐妹間存在頻繁費用往來。
經細致篩查、比對陸氏姐妹與陳某團伙交易單證，以及4萬余條來往通訊信息，案件走私脈絡逐步顯現，辦案人員摸清了該公司走私作案手法，掌握了整個走私鏈條的人員架構、分工。
國內貨主陳某、姜某、魏某團伙通過香港三家貿易行向國外訂貨，陳某還特意安排其子陳某輝常駐美國加州，從美國加州直接訂貨。訂購完成后，貨物由境外發貨，經香港轉船或直接運抵越南海防。
隨后，陳某團伙委托陸氏姐妹團伙負責以邊貿形式走私進境。陸氏姐妹通關團伙先指使越南某貿易公司以收貨人身份，辦理涉案貨物清關入境越南，并將貨物由海防轉運至中越邊境的邊民貿易口岸，然后指使何氏父子等邊民以邊民互市形式將涉案貨物分散走私入境。貨物進境后，隨即通過國內貨運發往國內走私貨主的自有加工廠加工，或在國內直接銷售。
經統計，陳某走私團伙從2012年1月至2015年6月，走私貨物329柜，包括核桃果、開心果、殻杏、榛子等10余類干果及手套1685噸，案值約2.5億元。
至此，這個以陳某、姜某為核心的走私干果犯罪團伙徹底浮出了水面。
嚴密組織 主要涉案人員相繼抓捕到案
為保證案件順利開案，海關緝私辦案人員開展摸查和監控，掌握了主要涉案人員活動規律，至此開案時機已成熟。10月22日，廣州海關緝私局成立“322”走私干果案開案抓捕指揮部，派遣近百名緝私警察，組成17個行動小組從廣州出發，分別奔赴廣東茂名、遼寧沈陽、廣西等指定位置集結。
10月24日，指揮部一聲令下，各行動小組一舉抓獲了陳某、何某、魏某等犯罪嫌疑人，查扣大量涉案走私單證，現場扣押涉嫌走私干果106噸。
12月16日，海關緝私辦案人員在地方公安配合下將姜某在沈陽抓獲。
為了及時有效固定證據，辦案人員從供認情況和書證單證入手，清晰梳理出各走私環節的證據材料。目前，陳某、何某、魏某、李某已被執行逮捕。
【鏈接：走私干果如何處理】
按照國家有關法律規定，海關對罰沒的物資有公開拍賣、定向轉賣、移交主管部門處理、轉交給中國紅十字會、銷毀處理等五種處理方式。
據了解，本案查獲的走私干果屬于國家法律法規沒有特殊規定的物品，廣州海關將依法對該批干果進行公開拍賣，拍賣所得款項上繳國庫。（韓棟/文）
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