3月17日，拱北海關對外發布該關破獲的一起涉嫌走私禁止進口固體廢物大案。
在立案之初，海關緝私警察面對著“無現場走私證據、無現場走私貨物、無主要嫌疑人到案”的偵辦困難。歷時一年，這起重大“洋垃圾”走私案終于水落石出。
“銅礦砂”牽出“三無”案件
一年前的3月，拱北海關通過對進口貨物進行風險分析時發現，深圳一家公司存在以進口“銅礦砂”為名，在本關區走私國家禁止進境的廢礦渣的重大嫌疑，拱北海關緝私局隨即成立專案組，以“302走私固體廢物案”立案偵查。
立案之初，專案組為了能在走私者報關進口時將他們一網打盡，曾密切監控著該公司停留在中轉港的32個貨柜，并為此修改了十多個行動預案，但是一個多月過去了，對方卻遲遲按兵不動。
原來涉案公司因涉嫌金融詐騙被債主追債，停止了進口貨物，公司宣布破產，人員遣散，包括數據、賬冊在內的全部資料被惡意銷毀，同時涉案人員之間訂立了攻守同盟。這是一起典型的“三無”案件，即無現場走私證據、無現場走私貨物、無主要嫌疑人到案，整個案情如同籠罩在一張巨大的煙幕之中，主要犯罪嫌疑人左某某就像一個巨大的烏賊魚，吐出一團團濃厚的迷霧后，遁入了深海。
電腦硬盤還原細節
伏擊不成，就主動追擊。緝私警察知難而進，就是大海撈針也要找到犯罪證據。由于偽報進口的“銅礦砂”已運離關區并被出售，為了追查相關物證，該局抽調精干警力，組成多個小組，前往省內外多地開展物流查證、人員走訪工作。
經過3個月的努力，專案組終于收集到了該公司的犯罪證據，并取得該公司從2015年6月至12月申報的每一批進口貨物的留樣樣品。經鑒定，送檢樣品均為國家禁止進口的危險性廢物。
辦案人員從上千份的報關數據和海運資料入手，展開了鍥而不舍的深入排查追蹤，還原出每一票貨物的啟運狀態，獲得進口的真實數據。通過對涉案公司和涉案人員的住所進行搜查，查找走私犯罪的蛛絲馬跡，包括在一名涉案人家中起獲了5個記錄進口情況的電腦硬盤，進行了精密的數據還原，逐步查清了該公司偽報進口固體廢物的每一個環節，甚至是一些細節。
由于該案收集證據確鑿扎實，走私犯罪的證據鏈較為完整，今年2月份，檢察機關對到案后拒不交代事實的主要嫌疑人批準逮捕，使該案順利進入了司法審查程序，同時該案也被海關總署列入一級掛牌督辦案件。
走私廢礦渣“案中案”
經過一年艱苦曲折的偵查，拱北海關緝私局查清該案主要事實。涉案公司于2015年1月與美國一家企業簽訂合同，向其購買含銅礦渣，從美國運至香港、深圳蛇口等中轉港，再轉運至珠海高欄港報關。為了達到偽報品名走私進境的目的，該公司負責人左某某指使他人私刻印章，偽造相關申報材料，假冒廣東清遠某公司名義，申領銅礦砂的自動進口許可證，偽報進口，再轉運到其租賃的江西某環保公司進行加工，提煉出銅、鋅等金屬成品出售牟利。
現已查明，該公司從2015年6月至12月采用上述偽報手段，共中轉和申報進口危險性固體廢物銅礦渣共29197多噸。目前該案涉案的廢礦渣大部分在案發前已經被江西某工廠冶煉加工，另在中轉港滯留的32個貨柜廢礦渣，拱北海關緝私局已責令企業辦理退運手續。經檢察機關批準，拱北海關近期對兩名主要犯罪嫌疑人執行逮捕。
隨著調查的深入，緝私警察發現，這宗走私案還牽出了金融詐騙的案中案。根據廣州海事法院致函通報，該院審理的海上貨物運輸合同糾紛14宗案件與 “302走私固體廢物案”美國走私標的物是同一來源。證據顯示，涉案公司如此大費周章地偽報進口含銅量極低廢物銅渣的目的，極有可能以該貨物為誘餌，實施其龐大的詐騙計劃。
據了解，該公司一方面對香港某公司宣稱自己要進口獲利豐厚的銅礦砂，為緩解資金壓力，要求香港公司只要在貨物運出美國時買下，涉案公司在貨物抵達目的港后再以每噸高出52美金的差價贖回。經過幾次“牛刀小試”后，香港某公司確實嘗到了甜頭，不想在運進大批量貨物后，涉案公司套取香港公司巨額資金后隱遁逃逸。另一方面，涉案公司同樣以獲利豐厚為由，假意租賃江西某環保公司的冶煉車間，讓其投入資金進行技術改造；同時盜用清遠某公司名義，騙取銅礦砂進口許可證，用于偽報進口，之后又利用清遠公司名義向銀行辦理數千萬元貸款后卷款潛逃。目前，香港、江西、清遠等多家被騙公司已向公安機關報案，并對涉案公司提起訴訟。（徐蘊冬/文）
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